據(jù)路透社,印度金融犯罪打擊機(jī)構(gòu)周五表示,它已凍結(jié)世界上最大的數(shù)字貨幣交易所 Binance 擁有的 WazirX 的資產(chǎn),作為其對(duì)涉嫌違反外匯法規(guī)的調(diào)查的一部分。

聯(lián)邦執(zhí)法局(ED)表示,它凍結(jié)了價(jià)值 6.467 億印度盧比(約 5516.35 萬(wàn)元人民幣,816 萬(wàn)美元)的資產(chǎn)。

WazirX 沒有立即回應(yīng)尋求評(píng)論的請(qǐng)求。

IT之家了解到,幣安是一家全球性的加密貨幣交易所,為超過(guò) 100 種加密貨幣提供交易平臺(tái)。2023 年初以來(lái),幣安在交易量方面被認(rèn)為是全世界上最大的加密貨幣交易所。幣安英文“ Binance”的名字基于單字 binary 和 finance 的組合。

該機(jī)構(gòu)表示,其行動(dòng)與對(duì)該加密交易所涉嫌協(xié)助即時(shí)貸款應(yīng)用公司在其平臺(tái)上將其轉(zhuǎn)化為加密貨幣來(lái)洗錢的調(diào)查有關(guān)。

去年,ED 對(duì)幣安旗下的 WazirX 展開了調(diào)查,原因是該公司涉嫌違反外匯監(jiān)管規(guī)定。

2023 年,ED 正在調(diào)查一起洗錢案,該案涉及中國(guó)人擁有的非法在線博彩應(yīng)用程序。ED 表示,在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),價(jià)值約 5.7 億盧比的洗錢收益通過(guò) Binance 平臺(tái)被轉(zhuǎn)換成加密貨幣。