近日,佛山市公安局南海分局西樵派出所在排查電信詐騙案線索時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆詐騙款轉(zhuǎn)到轄區(qū)一名梁姓女子銀行卡里,派出所對其身份進(jìn)行研判后,將其抓獲。

梁某供述,其通過自持銀行卡接收不同人的轉(zhuǎn)賬,金額100元到3000元不等,再通過二維碼把收到的錢款轉(zhuǎn)給“聘用人”,近一個(gè)月收到1800元的“兼職費(fèi)”。

直至其銀行卡被公安部門凍結(jié),參與網(wǎng)絡(luò)兼職的梁某才意識(shí)到自己或許涉嫌違法犯罪,于是注銷銀行卡以掩蓋違法事實(shí)。目前,案件仍在進(jìn)一步審查中。

出借銀行卡、電話卡

這樣的“快錢”可賺不得!

淪為不法分子的“幫兇”

不僅會(huì)受到相關(guān)部門的懲戒

還可能涉嫌犯罪

懲戒措施

一、涉銀行卡懲戒措施:

《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔2023〕85號)規(guī)定:對公安認(rèn)定的出租、出借、出售購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個(gè)人,銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開立賬戶。

二、涉電話卡懲戒措施:

對不良信用通信用戶名下的所有手機(jī)號碼、固話號碼、無線上網(wǎng)卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等通信業(yè)務(wù)一律先行全部關(guān)停,被關(guān)停后未經(jīng)公安機(jī)關(guān)許可不得恢復(fù),5年內(nèi)不得為其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)并將其個(gè)人或單位信息向社會(huì)公布。

經(jīng)省或地級以上市公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn),不良信用通信用戶可向本地電信企業(yè)申請復(fù)通并只允許保留一個(gè)非涉案手機(jī)或固定電話號碼。

三、依法追究刑事責(zé)任:

非法買賣的銀行卡、電話卡、身份證等都可能被用于洗錢、詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、賄賂、逃稅等違法犯罪活動(dòng),不但擾亂正常社會(huì)秩序,還有可能涉嫌幫信罪。

《刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

警方提醒

廣大市民要提高防范意識(shí),切莫貪圖小利,妥善保管好個(gè)人身份證、銀行卡、電話卡等重要證件。若發(fā)現(xiàn)非法買賣“兩卡”等違法犯罪行為,請及時(shí)撥打110報(bào)警處理。