一位民警朋友告訴我:彩票中獎(jiǎng)500萬,有人出500萬購買,這筆交易一旦成功,那不僅會(huì)讓你損失500萬,很有可能還會(huì)讓你面臨牢獄之災(zāi)。

為什么會(huì)這么說呢?今天我們就來聊聊這個(gè)問題。

首先我們來了解一下這筆交易是否合法

到目前為止,沒有任何一條法律規(guī)定,不允許彩票進(jìn)行交易,所以只要雙方你情我愿,中間不存在威脅等手段,那么這筆交易就是屬于合法。

而且彩票中心也沒有強(qiáng)烈要求,必須是買彩票本人去領(lǐng)獎(jiǎng),所以只要攜帶中獎(jiǎng)的彩票,那么每個(gè)人都可以去彩票中心領(lǐng)取獎(jiǎng)金。

所以這筆交易確實(shí)具有一定的合法性,但是這只是表面,因?yàn)檫@筆交易非常不合理。

為什么這筆交易不合理呢?

首先,沒有任何一個(gè)人會(huì)傻到,自己倒貼錢去幫你繳稅,難道就只是為了一張中獎(jiǎng)的彩票嗎?

就算為了一張中獎(jiǎng)的彩票,那也不至于倒貼這么多錢。

因?yàn)楦鶕?jù)法律規(guī)定,彩票中獎(jiǎng)1萬元以上,需要繳納20%的個(gè)人偶然所得稅。

也就是說,彩票中獎(jiǎng)500萬,需要繳納100萬的稅費(fèi)。

所以就為了一張中獎(jiǎng)的彩票,自己倒貼100萬,那是不可能的,除非他有錢沒事兒干。

所以這筆交易的背后很可能就涉嫌違法,一旦交易成功,那不僅會(huì)給自己帶來麻煩,還有可能把自己送進(jìn)監(jiān)獄。

那么這筆交易的背后,可能存在哪些違法行為呢?

1、洗錢

雖然我們國(guó)家對(duì)于違法犯罪嚴(yán)厲打擊,但是依然有人鋌而走險(xiǎn),走向犯罪的道路。

這些人通過搶劫、詐騙、貪污、販毒、走私等行為,獲取了大量錢財(cái)。

但是因?yàn)檫@些錢財(cái)不干凈,不能存在自己的銀行賬戶里,也不敢花出去。

所以他們就會(huì)通過洗錢,將這筆不干凈的錢財(cái)洗干凈,從而就可以光明正大的花出去。

而彩票就是洗錢的一種方式,他們只需要用不干凈的錢財(cái),高價(jià)購買他人手里的彩票,然后自己再去兌獎(jiǎng),這樣這筆錢就是合法的了。

雖然高價(jià)購買彩票會(huì)倒貼一筆錢進(jìn)去,但是對(duì)于他們而言,這已經(jīng)是勝利了,因?yàn)殄X可以光明正大的花出去了。

所以這筆交易看似你賺了100萬,但很有可能你就成了洗錢犯罪的幫兇了。

2、行賄

現(xiàn)在的這個(gè)社會(huì)上,很多人為了達(dá)到某種不為人知的目的,都會(huì)行賄那些身居要職的人員,從而為自己帶來方便。

而行賄一般都會(huì)送錢,送房子,送一些比較名貴的東西,但是這些東西很容易就會(huì)被查出來,很多官員都不敢收。

所以他們就找了一種非常隱蔽的行賄方式,那就是彩票。

只要高價(jià)從他人手里購買彩票,然后再將彩票行賄給身居要職的官員,這樣這筆錢就不容易被查出來,受賄的官員也敢收。

因?yàn)榧幢愀约旱墓べY不匹配,那么他也不用擔(dān)心,因?yàn)檫@筆錢是彩票中獎(jiǎng)得到的,也進(jìn)行過納稅,所以是合法收入,不容易被查出來。

綜合以上兩點(diǎn),我們可以看出,這筆交易的背后,很可能就牽扯著違法犯罪,所以一旦交易成功,那就會(huì)給自己帶來嚴(yán)重的后果。

如果這筆交易真的存在以上兩種違法行為,那么出售彩票的一方會(huì)受到哪些后果呢?

1、500萬資金被凍結(jié)

如果彩票中獎(jiǎng)500萬,通過正規(guī)渠道,納稅后得到的,那么這筆錢就是合法的。

但如果你是通過背后交易,自己的賬上突然就多出了500萬,那么你肯定會(huì)被國(guó)家反洗錢系統(tǒng)給盯上。

到時(shí)候銀行肯定會(huì)查這筆錢,然后還會(huì)打電話問你,這筆錢是怎么得到的?

如果你說不出一個(gè)合理的理由,那么銀行就會(huì)將你這筆錢給凍結(jié),到時(shí)候你一分錢都花不出去。

而且即使是用現(xiàn)金交易的,那么因?yàn)檫@筆錢是不干凈的,只要你花出去,那你也會(huì)很快被盯上。

所以到時(shí)候你本來躺贏得400萬,也會(huì)因?yàn)槟愕呢澬拇蛄怂?/p>